بسام محمد – متابعة: نازك عيسى

أكدت نيابة الأموال العامة في دبي استمرار الإمارة في جهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بشكل عام ، وجريمة غسل الأموال بشكل خاص ، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أجهزة إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي. وكذلك التنسيق الدائم على المستوى الدولي ، انسجاماً مع نهج الإمارات في الرد الحازم والقوي على الجرائم بكافة أشكالها ، لا سيما هذا النوع من الجرائم ، بما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع ، من خلال مراقبة مرتكبيها وتقديمهم. أن يخضع للمحاكمة للعقوبات التي ينص عليها القانون ، ووفقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية في هذا الشأن.

أوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني ، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الأموال العامة في دبي ، أن الجهود المبذولة لتتبع ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن إدانات وسجن لمدد تصل إلى حوالي 9 سنوات وغرامة تجاوزت 15. مليون درهم ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن الجرائم التي تتعلق بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة أجهزة إنفاذ القانون ونتائج تلك الجهود في ضبط مثل هذه الجرائم التي تضعها الإمارات تحت المجهر ولا تدخر جهداً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية كذلك. حيث أن مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررين من مثل هذه الجرائم ، حيث تقوم نيابة الأموال العامة وأجهزة إنفاذ القانون بتعبئة كافة إمكانياتها لمواجهتها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.

قال معالي رئيس نيابة الأموال العامة ، إن النظرة الساهرة لقانون الحفاظ على قدرات الوطن ستبقى دائما درعا وقائيا يحفظ أمن مجتمع الإمارات ويحمي مصالح أفراده في جميع الأوقات ، بينما تظل مهمة تعقب الجرائم المالية ومكافحتها من أهم المهام التي توليها الدولة لأكبر قدر من الاهتمام ، مؤكدا سعادته بأن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أطر التنسيق الأكثر كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر. على المستويين الداخلي والدولي ، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تضمن أعلى مستويات النجاح في تعقب ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم ومن ثم إنزال العقوبات المناسبة بما يتوافق مع سيادة القانون.

أصدرت محكمة الجنايات بدبي حكماً بالسجن ثلاث سنوات لمن ارتكب جريمة غسل أموال ، بالإضافة إلى غرامة تقارب 14 مليوناً و 760 ألف درهم ، بعد أن قام المتهم بتحويل واستخدام وإخفاء حقيقة عائداتهم المالية. الموقع وطريقة التصرف وهي نفس المبالغ التي تم تغريمها. حصيلة جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل موظف عام ، حيث استُخدمت هذه المبالغ في شراء وحدات عقارية ، ولوحات أرقام سيارات مميزة ، وسيارات ، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع ، بالإضافة إلى إخفاء الحقيقة. بباقي العوائد ومكانها وكيفية التصرف فيها.

وفي قضية أخرى ، قضت محكمة الجنايات بدبي بسجن أربعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات ، وطردهم من الدولة ودفع غرامة مالية تعادل 210 ألف درهم ، بالإضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بصفة قانونية. بغرامة 300 ألف درهم. وبعد أن ضبط المتهمون 2.5 مليون درهم تخص امرأة أجنبية.

وتشمل تفاصيل الحادث ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في بنك محلي بالدولة ، بأن أحد عملاء البنك يريد إجراء تحويل مصرفي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة. خارج الدولة مملوكة للمتهم الثالث حيث استغل الموظفان طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما. في البنك للتزوير ، باستخدام الأوراق الرسمية وغير الرسمية ، والتوقيع عليها وختمها ، والقيام بكافة الإجراءات المتبعة في البنوك ، مع حذف بعضها حتى يمكن اختلاس المبلغ المذكور.

وعقب الواقعة ، أمرت النيابة العامة بمعاقبة المتهم في جناية اختلاس أموال وجدت بحوزته بسبب وظيفته ، مع الإضرار المتعمد بمصالح الجهة التي يعمل بها ، وأموال الغير ، وتزوير المسؤول. المستندات ، واستخدامها غير المشروع ، وكذلك استخدام ختم مؤسسة (كيان قانوني). ظلما ما يضر بالمصلحة العامة والخاصة. كما وجهت النيابة للمتهمين الأربعة جنحة استخدام صورة محرر غير رسمي وتبييض أموال ، بالإضافة إلى المتهم الخامس في نفس القضية.

في إطار القضية الثالثة ، وكجزء من جهود نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حكمت محكمة جنح دبي غيابيا على المتهم الأول وبحضور ثلاثة متهمين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التهمة. من الاحتيال سنة واحدة لغسيل الأموال ومصادرة أي أموال وهي مملوكة بشكل مشترك للمتهمين الثلاثة وقيمتها تعادل 96 ألف درهم مع إبعادهم من الدولة وتبرئة ثلاثة أشخاص آخرين في نفس القضية. ويأتي الحكم القضائي بعد أن حققت النيابة العامة في ستة متهمين احتالوا على امرأة وسرقوا أموالا منقولة بلغت 96 ألف درهم تخص المرأة المتضررة من الحادث.

وأشار معالي المستشار إسماعيل مدني إلى أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية ساهم في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز التحقيقات مع مراعاة أعلى درجات الدقة لتحقيق العدالة العاجلة بإصدار أحكام قضائية رادعة. وفقا للقوانين المعمول بها ، مؤكدا سعادته أن التعاون النموذجي بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية الأخرى يمثل ركيزة أساسية وركيزة أساسية لنجاح جهود الدولة في معالجة هذا النوع من الجرائم ، الذي يندرج تحت القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم. تمويل الإرهاب ، وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاتها ، وأية جرائم أخرى تتعلق بهذا المجال.